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    學習反洗錢知識,營造良好金融環境——招商銀行廣州分行積極普及金融知識


    華南財經網訊 為加強金融消費者風險防范意識和金融素養,招商銀行廣州分行積極推動金融知識宣傳教育工作,于9月開展了“金融知識普及月 金融知識進萬家 爭做理性投資者 爭做金融好網民”活動,向廣大市民普及反洗錢知識,共同營造良好金融環境。

    首先,建議廣大市民選擇安全可靠的金融機構。合法的金融機構接受監管,履行反洗錢義務,對客戶和機構自身負責。根據《中華人民共和國反洗錢法》的規定,金融機構對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息,應當予以保密,非依法律規定,不得向任何單位和個人提供,確保金融機構客戶的隱私權和商業秘密得到保護。

    同時,應主動配合反洗錢義務機構進行身份識別,包括在開辦業務、存取大額現金、他人代辦業務等情形,并在身份證件到期更換后,及時通知金融機構更新相關信息。

    切記不要出租或出借自己的身份證件。出租或出借自己的身份證件,可能會產生“他人盜用您的名義從事非法活動”、“協助他人完成洗錢和恐怖融資活動”、“成為他人金融詐騙活動的‘替罪羊’”、“誠信狀況受到合理懷疑”、“聲譽和信用記錄因他人的不正當行為而受損”等后果。

    不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾。賬戶、銀行卡和U盾不僅是個人進行交易的工具,也是國家進行反洗錢資金監測和犯罪案件調查的重要途徑。貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用個人賬戶、銀行卡和U盾進行洗錢和恐怖融資活動,因此,不出租、出借賬戶、銀行卡和U盾既是對個人權利的保護,又是守法公民應盡的義務。

    此外,不要用自己的賬戶替他人提現。通過各種方式提現是犯罪分子常用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑,使用自己的個人賬戶或公司的賬戶為他人提取現金,為他人洗錢提供便利。請切記,賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動,請不要用自己的賬戶替他人提現。

    一直以來,招商銀行以營造穩定、和諧的金融環境為己任,積極向社會公眾普及金融知識,履行社會責任。未來,該行將繼續以“因您而變”的經營服務理念,以打造“最佳客戶體驗”為目標,持續推進金融知識宣傳教育工作。


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