為適應反洗錢新形勢需要，加強反洗錢隊伍建設，提升反洗錢履職能力，臨商銀行棗園支行召開了反洗錢知識培訓專題會議。
本次會議學習了反洗錢工作要點及日常反洗錢工作中的注意事項。通過分析研討反洗錢具體案例，向會議參訓人員講解在日常工作中的大額交易報告的履職要求、可疑交易的客戶身份識別及各類洗錢威脅的分布狀況、類型特點等。
通過案例分析、結合實際的工作經驗，棗園支行全體參訓人員對多樣化的洗錢手段和當前面臨的反洗錢緊迫形勢有了更深刻的認識，反洗錢工作意識進一步得到提升，對反洗錢防范舉措有了更多的了解和掌握，為前臺業務人員在今后的實踐中進一步做好反洗錢工作打下扎實的基礎。
臨商銀行棗園支行：于麗莉
